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Noticias
11/10/2016
Cooperativas bajo sospecha por lavado
El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos
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12/04/2016
Resolución UIF Nº 460/15 - URGENTE
Se recuerda la obligación de cumplimentar lo requerido por la Resolución UIF Nº 460/15, publicada en el B.O de fecha 03/12/2015, en cuanto a la remisión de la documentación solicitada en el artículo 3° bis de la Resolución UIF Nº 50/11. Según la Resolución UIF Nº 460/15, el plazo para cumplimentar el pedido es de ciento cincuenta (150) días corridos desde su publicación en el boletín oficial, es decir a fines de abril.
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23/12/2015
Desígnase Nuevo Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
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Preguntas frecuentes
08/01/2013
Requerimiento de Información Digital - UIF
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25/10/2012
Preguntas Frecuentes Oficial de Cumplimiento
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08/01/2013
Manual sobre Requerimientos de la UIF
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04/01/2013
Obligatoriedad de Presentaciones Electrónicas
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04/01/2013
Sumario a Mutuales y Cooperativas
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25/10/2012
LEYES RELACIONADAS
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25/10/2012
UIF - REGLAMENTACION PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS
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