Novedades
08/01/2013
Manual sobre Requerimientos de la UIF
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04/01/2013
Obligatoriedad de Presentaciones Electrónicas
Servicio de Gestion de Prestamos de cooperativas y mutuales. Modifica y complementa la Resolución N° 1481/09
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04/01/2013
Sumario a Mutuales y Cooperativas
Resolución por la que se dispone la instruccion de sumario a cooperativas y mutuales sobre las que se encuentra suspendida su autorización para funcionar
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25/10/2012
LEYES RELACIONADAS
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25/10/2012
UIF - REGLAMENTACION PARA MUTUALES Y COOPERATIVAS
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25/10/2012
Nuevas Recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental cuyo mandato es fijar estándares promoviendo la implementación de medidas tendientes a prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo
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04/07/2012
Envío por web
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