|
Horario de Inicio: 09:00 hs
Horario de Finalización: 16:00 hs
DISERTANTES:
Lic. Carlos Alberto Messore
Actualmente Gerente de la Unidad Antilavado de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa
1997 – 2013 Responsable de la Unidad Antilavado del Banco de la Nación Argentina (ocupando la función de Oficial de Cumplimiento y luego Oficial de Cumplimiento Suplente por no ser integrante del órgano de administración)
Miembro Certificado de FIBA (Fed. Int. de Bancos Asociados, Miami, Florida, USA)
Capacitador externo de ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina)
Profesor Instituto Universitario Policía Federal (Fraudes bancarios, incluido Lavado de Dinero)
Disertante en diferentes jornadas y congresos locales e Internacionales
CPN Luis Bautista Venturini
Contador Público Nacional (UBA).
Responsable del Área de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Entidades Financieras desde el año 2003.
Miembro Certificado de FIBA (Fed. Int. de Bancos Asociados, Miami, Florida, USA)
Auditor Interno, Gerente de Administración y Gerente General en bancos oficiales y privados.
Participante en seminarios, jornadas y congresos de organismos públicos y entidades privadas, locales e internacionales.
DESTINADO A:
Gerente de Mutual, Oficial de Cumplimiento, Miembro de órgano directivo, Auditor Interno, miembro de la Junta Fiscalizadora, Auditores en General
TEMARIO:
· Normas Generales. Resolución UIF N° 11/2012
· Actividad del Oficial de Cumplimiento
· Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas. Registro.
· Régimen Sancionatorio
· UIF, INAES, Supervisión
· Actividad del Auditor Interno, Auditor Externo, Órgano de Administración
· Matriz de Riesgos
· Respuestas a Preguntas generales
La inscripción también podrá efectuarse telefónicamente a través del TE 0341-4402861 - en el horario de 09:00 a 18:00 hs. (Pamela y/o Doris) o vía Correo Electrónico: suasor@suasor.com.ar | 
