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La Unidad de Información Financiera participó de 11 allanamientos en el marco de una causa donde se investiga el delito de narcotráfico impregnado en un cargamento de arroz. La pesquisa se desarrolló al recabar la prueba relacionada con el delito de Lavado de Activos. El pasado sábado 19 de septiembre de 2015, 35 agentes de la Unidad de Información Financiera participaron de 11 allanamientos simultáneos en el marco de una causa donde se investiga a una organización delictiva que traficaría estupefacientes al exterior. La banda fue desarticulada en la ciudad de Rosario, cuando se interceptó un cargamento de 50 kilos de arroz que tendría impregnada cocaína. A partir de las investigaciones realizadas, se pudo determinar que la organización tendría diferentes integrantes de la banda colombianos y argentinos, que se situaban entre las ciudades de Rosario, Mendoza, Capital Federal y en la zona de Nordelta, provincia de Buenos Aires. Hasta el momento se logró detener a 12 personas y otras 16 tienen pedido de captura; se sospecha que los acusados tienen vínculos con un poderoso cartel de Colombia. Entre todos los allanamientos realizados, se secuestró diversa documentación contable societaria, moneda extranjera, autos de alta gama y varios relojes de lujo. La Unidad de Información Financiera (UIF) fue convocada por el Juzgado Federal Nº 12 -a cargo del juez Sergio Torres- en calidad de experta en el delito de Lavado de Activos. En ese marco, 35 agentes allanaron diez domicilios de la Capital Federal y uno ubicado en el barrio de Nordelta donde se encontraron autos de alta gama, dinero en efectivo, y objetos de valor. Tres de los domicilios allanados correspondían a estudios jurídicos. También colaboró en la causa la PROCELAC. En uno de los domicilios allanados, quedó detenido un abogado quien habría realizado las maniobras de lavado de activos. Ese domicilio, además de ser la vivienda del letrado era el domicilio registrado de varias de las empresas integradas por miembros la organización delictiva, muchos de los cuales se asentaban en los lujosos barrios privados de zona Norte. El reconocido abogado de 55 años, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior al inicio del gobierno menemista, registraba numerosos viajes a paraísos fiscales -Maldivas, Mauricio o las Islas Seychelles-, y una estrecha relación con narcos colombianos. También fue allanada una peluquería de Barrio Norte de la ciudad, cuyo domicilio figura como sede de diversas sociedades, que pertenece a una persona de nacionalidad colombiana que estaría vinculada al referido abogado. Se constató además que otros domicilios que figuraban como sede de empresas, eran inexistentes. La documentación secuestrada por la UIF, se encuentra en proceso de análisis a fin de vincular el delito de narcotráfico con el de Lavado de Activos, y la posible relación de los integrantes de la organización y distintas sociedad comerciales. |
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