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SAM
SAO
SAO Sistema de Análisis de Operaciones
Descripción
Puede continuar con su sistema (siempre que cumpla requisitos básicos).
Los datos de la operatoria diaria se procesan y quedan en su servidor.
Captura y registro de información exigida por la UIF.
Set de alertas automáticas para la efectividad del control (oficial de cumplimiento).
Detección de transacciones inusuales.
Reportes de operaciones sospechosas.
Control de altas de clientes contra listas de riesgos y listas PEP’s (personas políticamente expuestas).
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