|
|
Puede continuar con su sistema (siempre que cumpla requisitos básicos). |
|
|
|
Los datos de la operatoria diaria se procesan y quedan en su servidor. |
|
|
|
Captura y registro de información exigida por la UIF. |
|
|
|
Set de alertas automáticas para la efectividad del control (oficial de cumplimiento). |
|
|
|
Detección de transacciones inusuales. |
|
|
|
Reportes de operaciones sospechosas. |
|
|
|
Control de altas de clientes contra listas de riesgos y listas PEP’s (personas políticamente expuestas). |