Noticias
01/10/2012
Nuevas Recomendaciones del GAFI
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20/09/2012
En principio, algunas de estas personas, deberían ser consideradas Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
El listado de obligados a presentar declaraciones juradas está disponible en esta web Lo hizo saber la Procuradora General a través de la Resolución PGN 145/12. Martes, 18 de Septiembre de 2012
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31/07/2012
Potenciarán las inspecciones sorpresa a las empresas sospechosas de lavar dinero
Durante los próximos días los agentes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) controlarán en persona la implementación de las medidas de prevención de blanqueo por parte de las compañías que se encuentran en la mira.
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31/07/2012
El cooperativismo le apunta a los medios
Patricio Griffin es el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y miembro de la mesa nacional de Kolina, la Corriente de Liberación Nacional que orienta la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner.
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26/06/2012
Lavado: la Argentina seguirá en la lista gris del GAFI al menos hasta febrero
El organismo antilavado destacó avances en el cuerpo legal pero reclamó eficiencia en la aplicación normativa. Alak había pedido salir del grupo de países bajo seguimiento.
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05/06/2012
Un ente de Alicia K se suma ahora a la pelea por el dólar
Unos 40 funcionarios visitaron más de 100 instituciones mutuales y cooperativas. Explican que su función es detectar desvíos e ilícitos que perjudiquen al sector.
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22/05/2012
La UIF ahora puede revisar declaraciones juradas para detectar lavado de dinero
El organismo puede entrar al sistema del fisco si tiene un Reporte Sospechoso emanado de un ente público. El Gobierno busca salir de la lista gris del GAFI en octubre.
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08/05/2012
Sanciones por $ 116 millones por normas antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso seis sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por $ 116 millones, en el último bienio, y logró que se traben embargos por más de $ 30 millones.
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