Inicio Productos Noticias Novedades Videos Contacto Noticias 01/10/2012 Nuevas Recomendaciones del GAFI ampliar 20/09/2012 En principio, algunas de estas personas, deberían ser consideradas Personas Expuestas Políticamente (PEPs). El listado de obligados a presentar declaraciones juradas está disponible en esta web Lo hizo saber la Procuradora General a través de la Resolución PGN 145/12. Martes, 18 de Septiembre de 2012 ampliar 31/07/2012 Potenciarán las inspecciones sorpresa a las empresas sospechosas de lavar dinero Durante los próximos días los agentes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) controlarán en persona la implementación de las medidas de prevención de blanqueo por parte de las compañías que se encuentran en la mira. ampliar 31/07/2012 El cooperativismo le apunta a los medios Patricio Griffin es el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y miembro de la mesa nacional de Kolina, la Corriente de Liberación Nacional que orienta la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner. ampliar 26/06/2012 Lavado: la Argentina seguirá en la lista gris del GAFI al menos hasta febrero El organismo antilavado destacó avances en el cuerpo legal pero reclamó eficiencia en la aplicación normativa. Alak había pedido salir del grupo de países bajo seguimiento. ampliar 05/06/2012 Un ente de Alicia K se suma ahora a la pelea por el dólar Unos 40 funcionarios visitaron más de 100 instituciones mutuales y cooperativas. Explican que su función es detectar desvíos e ilícitos que perjudiquen al sector. ampliar 22/05/2012 La UIF ahora puede revisar declaraciones juradas para detectar lavado de dinero El organismo puede entrar al sistema del fisco si tiene un Reporte Sospechoso emanado de un ente público. El Gobierno busca salir de la lista gris del GAFI en octubre. ampliar 08/05/2012 Sanciones por $ 116 millones por normas antilavado La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso seis sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por $ 116 millones, en el último bienio, y logró que se traben embargos por más de $ 30 millones. ampliar anterior 1 • 2 • 3 • 4 • Vera Mujica 855 Rosario Argentina • Tel/Fax: 54 341 4383947 • suasor@suasor.com.ar • www.suasor.com.ar www.mutuales.net Portal de Mutuales Argentinas Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC