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| 03/09/2014 |
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| LA JUSTICIA CONFIRMÓ EL RÉGIMEN SANCIONATORIO ANTILAVADO |
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| La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la multa dispuesta por la Unidad de Información Financiera a Emebur Sociedad de Bolsa SA. En el fallo, el tribunal destacó las facultades sancionatorias del organismo y los fundamentos para la sanción de los incumplimientos advertidos. |
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| 24/06/2014 |
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| LA UIF MULTÓ A UNA ESCRIBANÍA POR NO REGISTRARSE |
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| La UIF multó con 20 mil pesos a una escribana del norte del país por no registrarse ante el organismo como Sujeto Obligado. La profesional figuraba inscripta en el Colegio de escribanos de la Provincia de Salta. |
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| 24/06/2014 |
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| LA UIF MULTO AL BANCO SUPERVIELLE Y DEBERÁ ABONAR EN DIEZ DÍAS |
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| La UIF multó al Banco Supervielle, a su Directorio y a los Oficiales de Cumplimiento responsables con 100 mil pesos cada uno, por diversos incumplimientos en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La multa deberá ser abonada en el curso de los próximos diez días, tal como establece la Resolución UIF N° 185/13. |
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| 03/04/2014 |
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| OPERATIVO DE SUPERVISIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA |
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| La Unidad de Información Financiera coordinó un operativo de supervisión en la ciudad de Córdoba en el que participaron el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El procedimiento, que se realizó del 17 al 21 de marzo, abarcó sectores estratégicos de la actividad comercial de esa ciudad. |
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| 03/04/2014 |
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| LA UIF DISPUSO TRES NUEVAS MULTAS AL SECTOR FINANCIERO |
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| La Unidad de Información Financiera dispuso nuevas sanciones contra los bancos Masventas, Macro y ex Suquía por incumplimientos en su deber de reportar. Las multas aplicadas a las entidades, como también a los Oficiales de Cumplimiento y directivos, ascienden a 992.880 pesos, 822.312 pesos y 791.159 pesos, respectivamente. |
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| 23/09/2013 |
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| BANCO GALICIA: LA CORTE CONFIRMÓ EL RECURSO DIRECTO PARA LA APELACIÓN DE SANCIONES DE LA UIF |
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| La Corte Suprema validó el procedimiento establecido por el artículo 25 del Decreto N° 290/07, según el cual las sanciones dispuestas por la Unidad de Información Financiera serán apelables directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ahora la Cámara tendrá que resolver las multas dispuestas al Banco Galicia y sus Oficiales de Cumplimiento en el año 2010. |
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| 02/09/2013 |
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| OPERATIVO DE SUPERVISIÓN EN MENDOZA |
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| La UIF organizó 28 inspecciones conjuntas para fiscalizar que se estén cumpliendo las normas antilavado en la ciudad de Mendoza. El operativo que comenzó el lunes 26 de agosto, continuará hasta el viernes 30. |
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