Inicio Productos Noticias Novedades Videos Contacto Noticias 11/10/2016 Cooperativas bajo sospecha por lavado El Gobierno halló irregularidades en 3000 de ellas; manejan fondos públicos ampliar 12/04/2016 Resolución UIF Nº 460/15 - URGENTE Se recuerda la obligación de cumplimentar lo requerido por la Resolución UIF Nº 460/15, publicada en el B.O de fecha 03/12/2015, en cuanto a la remisión de la documentación solicitada en el artículo 3° bis de la Resolución UIF Nº 50/11. Según la Resolución UIF Nº 460/15, el plazo para cumplimentar el pedido es de ciento cincuenta (150) días corridos desde su publicación en el boletín oficial, es decir a fines de abril. ampliar 23/12/2015 Desígnase Nuevo Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ampliar 17/12/2015 Asociación Médica: el 90% no tenía declarados sus depósitos En la Afip hicieron un muestreo sobre 104 personas de la base de datos y, de ese análisis, surgió que el 90% no tiene declarados sus depósitos en la Mutual. ampliar 17/12/2015 LA UIF MULTÓ A FIAT AUTO S.A. POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA ANTILAVADO La Unidad de Información Financiera multó con 40 mil pesos a FIAT AUTO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y a los integrantes del órgano de administración por incumplimientos en la debida diligencia a fin de prevenir los delitos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. ampliar 28/09/2015 LA UIF COLABORÓ EN 11 ALLANAMIENTOS RECABANDO PRUEBAS DOCUMENTALES DE LAVADO DE ACTIVOS La Unidad de Información Financiera participó de 11 allanamientos en el marco de una causa donde se investiga el delito de narcotráfico impregnado en un cargamento de arroz. La pesquisa se desarrolló al recabar la prueba relacionada con el delito de Lavado de Activos. ampliar 14/09/2015 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - Comunicación “C” 69072/2015 Asociaciones mutuales y sociedades cooperativas que otorguen asistencia crediticia. ampliar 26/02/2015 LA UIF MULTO POR Nº 12 VEZ AL BANCO MASVENTAS POR NO REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS Los directivos, el Oficial de cumplimiento y el Banco MasVentas fueron multados con más de 650 mil pesos por no reportar operaciones de compra venta de moneda extranjera realizadas por una clienta que no contaría con el perfil patrimonial para ello. ampliar 1 • 2 • 3 • 4 • siguiente Vera Mujica 855 Rosario Argentina • Tel/Fax: 54 341 4383947 • suasor@suasor.com.ar • www.suasor.com.ar www.mutuales.net Portal de Mutuales Argentinas Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC